反洗钱政策

作为金融工具投资服务的提供者，Aroon贸易公司（以下简称“公司”）针对提供金融工具投资服务发布本反洗钱政策（“ AML”）。

由于金融公司受反洗钱法和其他法规的约束，因此我们已经表示了遵守洗钱（ML）法律要求的重要性和意愿，并已采取欧盟（EU）法律要求的政策和措施来实现这一目标在执行这些规则和要求时，我们将重点关注以下方面：

• 密切关注每个客户或合作伙伴或其他申请人提供的所有信息，包括他们的背景、相关活动、业务等，以核实他们的身份。
• 持续监控客户、合作伙伴及其交易和活动，确保他们符合公司的反洗钱和客户条款和条件。
• 建立并妥善保存有关账户、交易、客户和合作伙伴沟通、信息收集、内部问题和具体程序的记录。
• 在与客户处理交易时，评估ML的可能性和客户的风险率。
• 在处理可疑人员、受托人、有政治影响力的人员、在不名誉的管辖区的客户以及超过门槛限制的大额存款时，加强尽职调查。
• 为员工提供季度和年度外部培训，特别是直接与客户和合作伙伴打交道的员工。
• 与监管机构批准的负责任的洗钱合规官（“ MLCO”）合作。
• 监视相关立法，制裁清单和国际金融监管机构的变更，并在必要时采取新措施。
• 禁止提供匿名账户，禁止与壳牌银行保持业务关系
• 如果MLCO认为交易可疑，请向主管当局报告相关可疑交易。

如果MLCO认为交易可疑，请向主管当局报告相关可疑交易。

我们采取严格的反洗钱政策的目的是防止其客户、合作伙伴、员工和金融业被滥用于洗钱、恐怖融资和其他金融犯罪。

我们充分意识到，欺诈者和罪犯有可能以任何方式掩盖，转让或获取财产的犯罪来源，或使该财产的合法化合法化，并对全球社会造成不利影响或危险

我们的反洗钱政策在合规和执法方面的重要内容如下。

• 我们的反洗钱政策在合规和执法方面的重要内容如下。
• 如果您想开立新的账户，您需要提供详细的个人信息，包括但不限于您的姓名、地址、国籍、出生日期、身份证号码，如果是公司，您的业务性质。
• 在这个过程中（甚至在开户之前），所有这些数据必须伴随着申请人的身份证明和居住证明（存在证明，如果申请人是公司，高级职员和股东名单，以及任何其他必要的尽职调查文件）.在某些情况下，申请人将被要求填写进一步的投资问卷，询问他们的就业和收入的细节，以及他们的经验和接触投资服务。
• 我们与客户或合作伙伴之间关于我们所提供的金融服务的所有交流都将被记录下来，无论其内容如何。

客户有义务确保所提交的任何身份证明和居住证明在当前的身份证明和居住证明过期前始终是最新的，由客户自行决定。如果过期，我们可能无法接受提款，直到提交最新的证明。如果发现可疑活动或交易或高风险，将对客户的账户和活动进行调查，并在认为必要时向有关部门报告。

本内容可能会不时更新。